Έλεγχοι του ΣΔΟΕ και πρόστιμα σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων κατά το μήνα Ιανουάριο 2014, ως ακολούθως:

Στην Αττική:

· Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000 €.

· Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 €.

· Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000 € και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000 €.

· Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς, ύψους 1.561.000 €.

· Δημοτική Επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 €.

· Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000 €.

· Σε δύο επιχειρήσεις καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε., ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ, ώστε να μην εμφανίζoνται τα έσοδα σε 7.420 συναλλαγές.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στο πλαίσιο ερευνών με παράνομες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλλε 6 πορίσματα, για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 1.270.000 €.

· Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων, ύψους 55.000€ για τη χρήση 2007.

· Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000 €, με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

· Σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000 €.

· Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 €.

Στη Θεσσαλονίκη

· Διαπιστώθηκε ότι, Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 €. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.

· Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000 € για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.

· Αθλητικά Σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000 €. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000 € και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

· Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.

· Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000 €.

Στη Θεσσαλία

· Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, ύψους 1.385.000 €. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000 €.

Στην Ήπειρο

· Κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000 €.

· Τέσσερις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια, ύψους 1.000.000 €.

Στη Στερεά Ελλάδα

· Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000 €, που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

· Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.

Στη Δυτική Ελλάδα

· Κατελήφθησαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.

Ενδεικτικοί έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. έτους 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή

52 Αγρότες (παράνομες επιδοτήσεις – επιστροφές Φ.Π.Α.) 54.179.000 €

1 Δημοτική Επιχείρηση 1.725.425 €

29 Ιατροί 6.877.071 €

2 Επιχειρήσεις Courier 3.633.636 €

2 Φαρμακεία 2.000.000 €

2 Καλλιτέχνες 4.242.905 €

2 Ξενοδοχεία 1.535.803 €

1 Έμπορος (τοκογλυφία) 4.951.546 €

3 Έμποροι αγροτικών προϊόντων 9.547.734 €

22 Εμπορικές επιχειρήσεις 14.351.000 €

2 Εργολάβοι οικοδομών 23.656.098 €